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公告]福能股份:关于签订《共同投资设立福建宁

发布:admin05-14分类: 船舶

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  ●投资标的名称:福建福能股份有限公司(以下简称“公司”、“福能股份”)拟与

  中国大唐集团核电有限公司(以下简称“大唐核电”)、中国广核集团有限公司(以下简

  称“中广核”)在福建省宁德市共同投资经营福建宁德第二核电有限公司(以下简称“宁

  ●投资金额:宁德第二核电注册资本为1亿元人民币,公司出资1,000万元,占10%

  (一)2016年11月18日,公司召开第八届董事会第十七次临时会议,以8票同意、

  0票反对、0票弃权,审议通过《关于签订

  <共同投资设立福建宁德第二核电有限公司协

  的议案》,同意公司与大唐核电和中广核签订《共同投资设立福建宁德第二核电有限

  公司协议》,在福建省宁德市共同投资经营宁德第二核电,建设和运营一座两台百万千

  瓦级功率的核能发电站。根据公司《章程》相关规定,本投资事项无需提交股东大会审

  (二)公司与大唐核电和中广核合资设立宁德第二核电事宜,不属于关联交易,不

  5、经营范围:委托电力生产;核电及相关领域的技术开发、项目投资、技术服务

  5、经营范围:组织实施核电站工程项目的建设及管理;组织核电站的运行、维修

  及相关业务;组织开发核电站的设计及科研工作。(依法须经批准的项目,经相关部门

  (一)标的名称:福建宁德第二核电有限公司(以工商注册登记和政府有权部门最

  注册资本1亿元。其中:大唐核电出资4,700万元,占47%股权比例;中广核出资

  4,300万元,占43%股权比例;福能股份出资1,000万元,占10%股权比例。工商登记完

  (四)经营范围:在福建省宁德地区建设一座两台百万千瓦级功率的核能发电站,

  1、董事会由十一名董事组成。其中:五名董事候选人由大唐核电推荐,四名董事

  候选人由中广核推荐,一名董事候选人由福能股份推荐,由股东会等额选举产生;另一

  2、监事会由五名监事组成。其中:股东各方均有权推荐一名监事候选人,由股东

  会等额选举产生;另两名职工代表监事由宁德第二核电职工民主选举产生。监事会设主

  3、设总经理一名,第一、第二副总经理各一名,副总经理四名,总会计师、总审

  计师各一名。其中:总经理、第二副总经理、一名副总经理、总会计师由中广核推荐,

  第一副总经理、两名副总经理和总审计师由大唐核电推荐,一名副总经理由公司推荐,

  均由董事会聘任或解聘。一方推荐高级管理人员时,需事先征得其他两方的同意,再由

  董事会聘任。未经董事会同意,总经理、副总经理不得兼任其他公司或经营组织的负责

  公司出资设立宁德第二核电后,有利于优化电源结构,项目建成后,增加公司权益

  协议涉及的核电投资项目尚需获得政府有关部门的核准,未来核电项目运营效益可

  能受核燃料价格、电力价格、投资费用、发电小时数、运维费用等因素的影响。敬请广

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